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　　北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）的委托，指派律师出席了公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

　　1. 公司于 2024年 10月 24日召开公司第九届董事会第 20次会议，决议于2024年 11月 12日 14点 30分在北京市丰台区西营街 1号院 1区 1号楼 28层召开 2024年第四次临时股东大会现场会议；本次股东大会同时采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，于 2024年 11月 12日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00通过交易系统投票平台进行投票；于 2024年 11月 12日9:15～15:00通过互联网投票平台进行投票。

　　2. 本次提交股东大会审议的议案已经于 2024年 10月 24日召开的公司第九届董事会第 20次会议审议通过。公司董事会于 2024年 10月 26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（）等指定报刊和指定网站上刊登了《中国医药健康产业股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的日期、时间、地点、会议召开方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、参与网络投票的投票程序等事宜进行了公告。